Повышен стоимостный порог операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с антиотмывочным законом

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 331-ФЗ

Сумма, по достижении которой операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в соответствии с Законом о ПОД/ФТ, увеличена с 600 000 руб. до 1 000 000 руб. (соответствующей суммы в иностранной валюте). Для операций с наличными или безналичными денежными средствами, осуществляемых по сделкам с недвижимым имуществом, соответствующий показатель увеличился с 3 000 000 руб. до 5 000 000 руб.

Кроме того, установлено, что обязательному контролю подлежат в числе прочих операции, определенные Росфинмониторингом (в том числе по согласованию с Банком России). Сведения о таких операциях будут представляться субъектами Закона о ПОД/ФТ в Росфинмониторинг в течение определенного им срока, который не может превышать двух лет.

Уточнен перечень подлежащих обязательному контролю операций, сведения о которых представляются в Росфинмониторинг организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.