EnRu

+7 (495) 974-73-10

Пресс-центр



 

При проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за II квартал 2021 года и последующие периоды Банком России будут применяться следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:

- превышение величины 2% за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов - юридических лиц и ИП;

- превышение величины 0,5 млрд рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

Информационное письмо Банка России от 27.07.2017 N ИН-01-12/40 отменяется.

(Информационное письмо Банка России от 13.04.2021 N ИН-01-12/23)